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宁波东方电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
2019-11-09 21:20:38 阅读:2883

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:宁波东方电缆有限公司会议室(浙江省宁波市北仑区江南东路968号)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长夏姚崇先生主持。

会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书勒接君先生出席了会议。除董事外,公司的高级管理层也出席了会议。

Ii .审议

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于《公司激励基金管理办法》的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:修改公司章程的提案

3.提案名称:修改股东大会议事规则的提案

4.提案名称:关于修改董事会议事规则的提案

5.提案名称:关于修改独立董事工作制度的议案

(二)累积投票议案的表决

6.关于选举第五届董事会非独立董事的议案

7.关于选举第五届董事会独立董事的议案

8.关于选举第五届监事会监事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

在上述议案中,议案2是一项特别决议议案,已获有效有表决权股份总数的2/3以上通过,而其他议案是普通决议议案,已获有效有表决权股份总数的1/2以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:老钟、徐周波

2.律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、与会人员、表决程序和表决结果符合法律、法规、规章及《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)和公司章程等其他规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

宁波东方电缆有限公司。

2019年9月18日

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