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京投发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
2019-10-22 17:08:41 阅读:4750

证券代码:600683证券缩写:北京投资发展号:Pro 2019-034

北京投资发展有限公司

关于第十届董事会第十七次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司第十届董事会第十七次会议将于2019年9月6日以邮件和传真方式通知,并于2019年9月11日以通信方式召开。会议应有9名有表决权的董事和9名实际有表决权的董事。监事会全体成员对相关提案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过了以下决议:

一、《北京京投兴业房地产有限公司股权转让及关联交易议案》经审议通过,表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权、3票弃权。副董事魏毅女士、郑毅先生和刘建宏先生弃权。详见同日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报网站上发布的《北京京投兴业房地产有限公司股权转让及关联交易公告》(第2019-036页)。

议案需要提交公司股东大会审议。

二.《关于北京基础设施投资有限公司免于承担避免行业间竞争的议案》以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票弃权的表决结果审议通过。副董事魏毅女士、郑毅先生和刘建宏先生弃权。详见同日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券报、证券报网站上发布的《关于免除北京基础设施投资有限公司行业间竞争承诺的公告》(第2019-037页)。

议案需要提交公司股东大会审议。

3.《关于明确公司与北京基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例及关联交易的议案》以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票弃权的表决结果审议通过。副董事魏毅女士、郑毅先生和刘建宏先生弃权。详见同日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券报网站发布的《关于明确公司与北京基础设施投资有限公司共同投资房地产投资项目股权比例及关联交易的公告》(第2019-038页)。

议案需要提交公司股东大会审议。

4.《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。详情请参阅同日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券报网站发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(第2019-039页)。

特此宣布。

北京投资发展有限公司董事会

2019年9月11日