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晋商银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通
2019-12-04 17:56:35 阅读:1971

根据《中华人民共和国公司法》和《晋商银行股份有限公司章程》(h股上市后适用)的相关规定,本行董事会决定于2019年11月5日(星期二)在太原召开本行第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

(1)股东大会类型及会期:2019年第一次临时股东大会

(2)会议召集人:本行董事会

(3)会议时间:2019年11月5日上午10: 00,预计不超过半天

(4)会议地点:中国山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华酒店三楼多功能厅

(5)会议方式:现场会议和表决

二.会议要审议的事项

普通分辨率

1.审议批准本行第五届董事会董事连任决议

1.1审议批准闫军胜先生担任第五届董事会执行董事;1.2审议批准唐依平先生担任第五届董事会执行董事;1.3审议批准王培明先生担任第五届董事会执行董事;1.4审议批准荣长青先生担任第五届董事会执行董事;1.5审议批准李世山先生担任第五届董事会非执行董事;1.6审议批准向立军先生担任第五届董事会非执行董事;1.7审议批准刘陈航先生担任第五届董事会非执行董事;1.8审议批准李阳先生担任第五届董事会非执行董事;1.9审议批准王建军先生担任第五届董事会非执行董事;1.10审议批准金海腾先生担任第五届董事会独立非执行董事;. 11审批孙士虎先生担任第五届董事会独立非执行董事;1.12审议批准王丽燕先生担任第五届董事会独立非执行董事;1.13审议批准段青山先生担任第五届董事会独立非执行董事;1.14审批赛智毅先生担任第五届董事会独立非执行董事;1.15审议批准叶翔先生担任第五届董事会独立非执行董事。

2.审议批准本行第五届监事会股东监事和外部监事的改选和任命决议

2.1审议批准毕国宇先生担任第五届监事会股东监事;2.2审议批准徐进女士担任第五届监事会股东监事;2.3审议批准夏桂硕先生担任第五届监事会股东监事;2.4审议批准刘守保先生担任第五届监事会外部监事;2.5审议批准吴军先生担任第五届监事会外部监事;2.6审议批准刘敏先生担任第五届监事会外部监事。

3.审议批准《晋商银行股份有限公司股权管理办法》和《晋商银行股份有限公司股权质押管理细则》的决议

三.与会者

(1)本行将于2019年10月4日(星期五)至2019年11月5日(包括两天)暂停股份转让登记,以确定有权出席2019年第一次股东特别大会并投票的股东范围。2019年11月5日(星期二)在本行股东名册上上市的股东将有权出席2019年第一次特别股东大会并在会上投票。

为了有资格出席2019年第一次临时股东大会并在会上投票,境内股东的所有转让文件和所有权证书必须在2019年10月3日(星期四)下午4时30分之前交回本行董事会办公室(地址:中国山西省太原市小店区长风街59号)进行登记。h股股东参与情况详见本行在香港联合交易所有限公司网站上发布的本次股东大会公告及通知函。

(2)有权出席并投票的股东有权指定一名或多名股东代理人代表其出席并投票,该等股东代理人不必是股东。

(三)本行董事、监事和高级管理人员。

(四)律师、其他中介机构代表和本行聘请的嘉宾。

四.会议登记办法

为确保本行2019年首次临时股东大会顺利召开,与会股东需提前登记。具体措施如下:

(一)内资股股东

1.注册方法

(一)个人股东亲自出席会议的,应当出示身份证或者其他能够证明其身份的有效证件,以及原股权证明。如委托代理人出席会议,应出示有效身份证件和股东授权书。

(二)公司股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人代表出席会议。法定代表人出席会议的,应当出示身份证和具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应当依法出示身份证和公司股东单位法定代表人出具的书面授权委托书。

(三)提供上述登记材料复印件,个人股东登记材料复印件由个人签字,公司股东登记材料复印件加盖公司公章。

(4)股东或授权代理人也可在登记截止日期前将上述材料的复印件以手写、邮寄或传真的方式送交本行董事会办公室进行登记,但出席会议时必须提供上述材料的原件。

2.注册时间:2019年10月31日,星期四,上午8: 30至下午11: 30,下午15: 00至下午17: 30

3.注册地:中国山西省太原市小店区长风街59号

(2) H股股东

详情请参见本行另行向h股股东发出的股东大会通知。

V.其他事项

(1)拟出席本次股东大会的内资股股东应填写并签署相关收据,并于2019年10月16日星期三或之前以手写、邮寄或传真方式发送至本行董事会办公室。h股股东的提名方式另行公告。

(2)请从本行网站下载股东大会回执样本、法定代表人身份证明样本和授权委托书样本。

(3)会议材料和联系人

本次会议的提案材料存放在公司董事会办公室,供股东参考。

联系地址:中国山西省太原市小店区长风街59号

邮政编码:030006

协理:姚女士和葛女士

电话:0351-7825813/0351-7825812

传真:0351-6819503

电子邮件:gqjsbank@163.com

(四)股东大会会期预计不超过半个工作日,参会人员自行承担交通、住宿等费用。

(5)有关会议的相关资料,可在本行(http://www.jshbank.com/)网站及香港联合交易所有限公司网站查阅。

山西招商银行股份有限公司

董事会

2019年9月20日

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