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上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
2019-11-24 20:59:09 阅读:1258

证券代码:603200证券缩写:上海紫帕公告编号。:2019-060

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议的召开

上海西坝科技有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十三次会议(以下简称会议)于2019年9月27日以书面形式召开。根据公司章程的规定,本次会议的相关事宜已提前通过邮件或电话通知全体董事,所有董事均已亲自发送并要求签署会议材料。

会议的通知、召集程序和议题符合《中华人民共和国公司法》和上海紫坝科技有限公司章程

本次会议合法有效。

Ii .会议审议情况

(一)审议通过《公司2018年限制性股票激励计划》关于调整相关限制性股票回购数量和价格的议案

根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,本公司同意调整已确认离开本公司但尚未解除销售限制的黄娜和刘丽霞限制性股票的回购数量和回购价格。

详见上海紫坝科技有限公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)发布的《关于调整2018年限制性股票激励计划下相关限制性股票回购数量和价格的公告》(公告编号。:2019-062)。

这项动议的表决结果是:9票赞成、0票反对、0票弃权和0票弃权。

(二)审议通过《2018年限制性股票激励计划回购与取消议案》,该议案已授予部分激励目标,但尚未解除

根据本公司2018年限制性股票激励计划的相关规定,本公司同意回购和取消根据2018年限制性股票激励计划已离开本公司但尚未解除销售限制的黄娜和刘丽霞的限制性股票。

详见上海紫坝科技有限公司关于2018年回购和取消限制性股票激励计划的公告(公告号。2019-063)发布在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上。

这项动议的表决结果是:9票赞成、0票反对、0票弃权和0票弃权。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》

由于公司2018年限制性股票激励计划中的一些激励目标因个人原因离开公司,公司同意回购并取消其尚未解锁的总共7290股限制性股票。回购和注销完成后,公司股份总数由101,310,075股变更为101,302,785股,注册资本由101,310,075元变更为101,302,785元。

详见上海紫坝科技有限公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更注册资本和修改章程的公告》(公告编号。:2019-064)。

这项动议的表决结果是:9票赞成、0票反对、0票弃权和0票弃权。

三、相关事项的决策权限

根据2018年3月6日召开的公司2018年第一次特别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和股东大会决议授权,公司相关限制性股票的回购和注销,注册资本的相应变动, 公司章程的修改及其他事项已由公司股东大会授权的董事会决定,未经股东大会进一步批准。

四.互联网公告附件

1.公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2.本公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

上海西坝科技有限公司

董事会

2019年9月27日

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